Аналітичне розслідування: пенсіонери-дропи, хабарі, наркотики, криптошахрайство та гроші з тендерів у найдорожчому ЖК країни
Коли 75-річна пенсіонерка з панельної п’ятиповерхівки в смт Калинівка раптом стає власницею квартири за 300 тисяч доларів у найдорожчому житловому комплексі Києва — це не історія про диво. Це історія про те, як елітна нерухомість на Печерську перетворилася на універсальний сейф для грошей, які дуже не хочуть відповідати на запитання «а звідки?».
Поки українці збирають на дрони та латають бюджети, у трьох скляних вежах на вулиці Іоанна Павла ІІ, 12 продовжуються угоди, від яких у нотаріусів мала б тремтіти рука. Але не тремтить. Бо коли на папері все чисто — а на папері воно завжди чисто — ніхто не питає, чому у 68-річної помічниці екснардепа, чий син щойно відбувся умовним терміном за рекордний хабар, знайшлися зайві пів мільйона доларів на квартиру з ремонтом.
Схема, яку вигадали не вчора
Світова практика боротьби з відмиванням грошей давно описала цей механізм. FATF — Група з розробки фінансових заходів — у своїх рекомендаціях прямо вказує на типології, які українські фігуранти відтворюють з точністю старанних студентів: використання номінальних власників, штучне заниження вартості, купівля за готівку без пояснення джерел, каскадні перепродажі. Різниця лише в тому, що в Україні ці схеми працюють не попри війну, а завдяки їй.
Бо коли країна у стані постійної мобілізації та економічної напруги, коли правоохоронні органи перевантажені, а податкова зосереджена на тому, щоб хоч якось наповнити бюджет — перевіряти, звідки у пенсіонерки з Калинівки 300 тисяч доларів на квартиру, нікому. Принаймні, так вважають ті, хто ці схеми вибудовує.
Taryan Towers, збудований компаніями «Познякижилбуд» та Taryan Group, — це 574 квартири, три 35-поверхові вежі, власний ТРЦ, школа, басейни. Ціни стартують від 200 тисяч доларів за голі стіни і сягають мільйона з гаком за апартаменти з авторським ремонтом. Ідеальний об’єкт для того, щоб вкласти велику суму готівки одним траншем і більше ніколи про неї не згадувати.
Пенсіонери як бізнес-модель
Погляньте на обличчя цих «інвесторів». Надія Ореховська, 75 років, панельний будинок у Калинівці. Її зять Петро Гирич, 61 рік, володіє ТОВ «ТГ «Промтехсервіс», яке за три роки війни виграло тендерів на 235,8 мільйона гривень — переважно на постачання спецтехніки для військових частин та комунальних підприємств. У 2022-му компанія отримала 9,3 мільйона, у 2023-му — 65,4 мільйона, у 2024-му — 157,8 мільйона. Зростання, якому позаздрив би будь-який стартап. Але замість того, щоб інвестувати в розвиток бізнесу, гроші чомусь пішли на дві квартири в Taryan Towers — одну на тещу, другу оформили на онука через договір дарування із заниженням вартості в чотири рази.
Це не сімейна історія про турботливих дітей. Це інструкція з розриву ланцюжка між тендерними грошима і кінцевим активом.
Тетяна Кіча, 68 років, пенсіонерка, колишня помічниця нардепів Андрія Пишного та Сергія Драюка. Її син Андрій Кіча — той самий ексменеджер Burisma, якого у 2020-му НАБУ і САП затримали при спробі передати 6 мільйонів доларів хабаря керівникам цих самих органів за закриття справи ексміністра екології Миколи Злочевського. У 2023-му ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості: 5 років умовно, плюс 100 мільйонів гривень на «Армію дронів». А вже у січні 2025-го — рівно через рік після завершення іспитового строку — мама купує квартиру за 300-600 тисяч доларів.
Неймовірний збіг. Просто неймовірний.
Географія тіньових потоків
Якщо відійти від окремих персонажів і подивитися на картину ширше, стає зрозуміло: Taryan Towers — це не просто набір квартир. Це вузол, через який проходять гроші з різних секторів тіньової економіки. Запорізька область дала Євгена Орлова — колишнього водія, який раптом купує квартиру за 300 тисяч доларів через довіреність від власника ТОВ «Бакс Бір», яке жодного разу не подавало фінансову звітність з 2018 року. Дніпро — Ларису Надєєну, 62 роки, співвласницю салону краси, яка викупила чотири квартири загальною площею 304,8 квадратних метра на понад 1,15 мільйона доларів. Син — бенефеціар агротрейдингової компанії, яка у 2023-му показала прибуток 29,5 мільйона гривень, а у 2024-му — лише 3,7 мільйона. Куди поділася різниця — питання риторичне.
Донецька область — Світлана Губар, 76-річна пенсіонерка з прифронтового Добропілля. Квартира за 300-615 тисяч доларів оформлена на неї, хоча її дочка працює прибиральницею в школі. Продавець — 65-річна київська бухгалтерка Ірина Трушковська, яка отримала цю квартиру в подарунок від сина — криптотрейдера Андрія Трушковського з Лос-Анджелеса. У договорі дарування квартиру оцінили у 9 800 доларів. У 30 разів нижче ринку. А потім — перепродаж підставній пенсіонерці. Навіщо? Бо у травні 2024-го БЕБ провело обшуки в Taryan Towers у справі криптоблогера Олександра Слобоженка — і Трушковський вирішив, що краще перестрахуватися.
Дніпропетровська область — Руслан Аверін, 33 роки, уродженець Жовтих Вод, який мешкає в Сінгапурі. За три роки війни — 12 об’єктів нерухомості в Києві на понад 2,5 мільйона доларів, включаючи три квартири в Taryan Towers на 1,142 мільйона. Плюс Lexus LX 500D і Hyundai Venue. ФОП з надання в оренду майна він зареєстрував лише у листопаді 2024-го — після того, як купив усе, що хотів. Батьки — робітники радіозаводу. Дружина — колишня співробітниця податкової. Звідки гроші? Журналісти припускають мережу шахрайських кол-центрів — так званих «боілеррумів» — які видурюють гроші у громадян ЄС та СНД під виглядом інвестицій у криптовалюти.
Коли кримінал стає сусідом
Окремої згадки заслуговують ті, чиї бізнеси не потребують пояснень — бо всі і так усе розуміють. Оксана Бережна, 38 років, переселенка з окупованої Макіївки, без роботи і бізнесу з 2013 року, купує квартиру за 499 тисяч доларів і два паркомісця за 155 тисяч. Її брат Сергій Бережний володіє ТОВ «Метаклініка» та «Октамед-Запоріжжя». У GetContact його номер підписаний: «Сергей наркобхаренда», «Сергей Николаевич Наркотик», «Сергей Бережный Метадон», «Врач рецепт». Комерційна нерухомість на Печерську як вітрина для метадонового бізнесу — це, звісно, сміливо. Але працює.
Євген Черногубов з Харкова — псевдомедичні прилади «Лідомед-біо» та WebWellness, які нібито лікують від COVID-19 та астми за 500-600 євро, плюс криптопіраміда VipCoin.Gold. Квартиру в Taryan Towers він придбав ще у 2021-му, а у 2025-му передав її як внесок до статутного капіталу ТОВ «Фортіс Груп Капітал» — фірми, зареєстрованої за три дні до угоди, через довіреність, оформлену в Лісабоні. Елегантний хід: коли слідство намагатиметься накласти арешт на майно фізичної особи Черногубова, квартира вже належатиме юридичній особі. Іншій. З іноземним бенефіціаром.
Нотаріуси, які нічого не бачать
Головне питання — не в тому, як ці схеми працюють. Головне питання — чому вони досі працюють. Адже кожна угода проходить через нотаріуса. Кожен договір дарування з заниженням вартості в 9 або 30 разів — це не просто папірець. Це документ, який нотаріус засвідчує своїм підписом і печаткою. І коли в договорі вказано 9 800 доларів за квартиру в Taryan Towers — це або професійна некомпетентність, або свідома участь.
Українське законодавство вимагає від суб’єктів первинного фінансового моніторингу — нотаріусів, рієлторів, банків — встановлювати джерела походження коштів. Але на практиці це положення виконується приблизно так само, як правила дорожнього руху на трасі Київ-Одеса. Формально все є. Фактично ніхто не перевіряє.
І це не українська унікальність. Дослідження FATF показують, що нерухомість залишається одним з найуразливіших секторів для відмивання грошей у всьому світі — саме через складність верифікації джерел коштів і велику кількість посередників. Але в Україні до цього додається ще один фактор: війна. Коли країна бореться за виживання, питання про те, звідки у пенсіонерки гроші на елітну квартиру, відходить на другий план. Принаймні, для тих, хто мав би його ставити.
Що з цим робити — і чи збирається хтось
Формально відповідь проста: БЕБ, ДПС, НАБУ, АРМА — усі ці абревіатури мають і повноваження, і інструменти. Питання лише в тому, чи є політична воля їх застосовувати. Бо серед фігурантів — не лише водії та пенсіонерки. Там і мати людини, яка свого часу намагалася купити керівництво НАБУ і САП за 6 мільйонів доларів. Там і бенефеціари компаній, які виграють тендери на постачання техніки для військових частин. Там і люди, чиї бізнеси формально збиткові, але чомусь дозволяють купувати квартири за мільйон.
Поки що єдине, що реально відбувається — це «зачистка інтернету». Після публікації розслідувань BlackBox OSINT та інших журналістських матеріалів згадки про окремих фігурантів почали зникати з мережі. Редагуються статті, видаляються профілі, зникають згадки. Класична реакція тих, хто розуміє: якщо не можеш спростувати — прибери.
Але цифри залишаються. 235,8 мільйона гривень тендерів. 6 мільйонів доларів хабаря. 30 разів заниження вартості. 12 об’єктів нерухомості за три роки. 574 квартири в комплексі, частина з яких — не житло, а інструмент.
Taryan Towers не винний у тому, що його використовують як пральню. Але поки що він нею є. І поки що ніхто не поспішає вимикати воду.
Порівняльна таблиця фігурантів та схем
| Фігурант (номінальний власник) | Реальний бенефіціар | Квартира | Ринкова вартість | Джерело коштів | Схема легалізації |
|---|---|---|---|---|---|
| Надія Ореховська, 75 р. | Петро Гирич (зять), ТОВ «ТГ «Промтехсервіс» | №337, 90,7 м² | $302 420 – $680 250 | Завищення цін на тендерах спецтехніки для ЗСУ | Оформлення на пенсіонерку; заниження оцінки в 4 рази |
| Тетяна Кіча, 68 р. | Андрій Кіча (син), екс-Burisma | №291, 82,3 м² | $300 000 – $600 000 | Хабар $6 млн за закриття справи Злочевського | Купівля на матір після іспитового строку ВАКС |
| Євген Орлов, водій | Олександр Кондратьєв, ТОВ «Бакс Бір» | №206, 82,3 м² | $300 000+ | Тіньовий роздріб Запоріжжя | Класичний «дроп»; купівля за довіреністю |
| Лариса Надєєна, 62 р. | Олексій Надєєн (син), агротрейдинг | №303-306, 304,8 м² | $1 150 000+ | «Чорне зерно», необлікована готівка | Чотири квартири на матір через салон краси |
| Олена Петльована, 35 р. | Сергій Клизб, ТОВ «Фармаксо» | №298, 61,6 м² | $270 000 – $460 000 | Необлікований обіг аптечної мережі | Купівля на найманого провізора |
| Ілля Брехін, 28 р. | Микола Лисак (дід), 80 р. | №373, №380 | $860 000+ (ринок) | Сірий автоімпорт Польща; дивіденди | Дарування діду із заниженням у 9 разів |
| Світлана Губар, 76 р. | Андрій Трушковський, криптотрейдер | №323, 82,1 м² | $300 000 – $615 000 | Незадекларований криптотрейдинг | Каскад: син → мати → пенсіонерка, заниження у 30 разів |
| Руслан Аверін, 33 р. | Павло Воронін (швагер) | №19, №249, №375 | $1 142 000 | Шахрайські кол-центри, криптоарбітраж | 12 об’єктів до відкриття ФОП; транзит через Сінгапур |
| Наталія Кучер, 50 р. | Сергій Секретарьов (чоловік) | №384, 90,8 м² | $520 000+ | Силовий рекет, тіньові підряди | Перша нерухомість у житті — одразу елітна |
| Олена Філіповська, 55 р. | Максим Філіповський (син), екс-діджей | №379, 82,1 м² | $310 000 – $499 000 | Сірий гемблінг, арбітраж трафіку | Майно на матір; ФОП відкрито після покупок |
| Давид Каграманян, 32 р. | Особисто | №293, 122,8 м² | $1 100 000+ | Конвертаційні центри, тіньовий валютообмін | Збиткове агентство нерухомості через 6 міс. після покупки |
| Тамара Крячко, 63 р. | Максим Багрєєв (зять), «Кратія» | №269, 123,5 м² | $1 100 000 | Фальшиві сертифікати на медвироби для Prozorro | Оформлення на тещу-пенсіонерку |
| Оксана Бережна, 38 р. | Сергій Бережний (брат), «Метаклініка» | №371, 82,2 м² | $654 000 | Метадон під прикриттям медичних клінік | Наркоприбутки на сестру-переселенку |
| Євген Черногубов | Саід Джавід, ТОВ «Фортіс Груп Капітал» | №369, 90,8 м² | $520 000 | «Лідомед-біо», VipCoin.Gold | Передача до статутного капіталу через Лісабон |
Джерела
- BlackBox OSINT (березень 2025) — первинне розслідування про власників квартир у Taryan Towers без офіційних доходів. Використано для встановлення переліку фігурантів, сум угод та загальної структури схем. Публікація: KP.ua, DSnews.ua, Ukranews.com.
- АНТИКОР (травень 2026) — матеріали про зачистку інтернету від згадок про фігурантів Taryan Towers. Використано для підтвердження фактів видалення інформації та додаткових деталей щодо Аверіна, Кучера, Філіповських, Каграманяна.
- Антикорправда (травень 2026) — аналіз системної моделі легалізації тіньових коштів через елітну нерухомість. Використано для опису схеми «номінальний власник → перепродаж → очищення активу».
- FATF — рекомендації щодо типологій відмивання грошей у сфері нерухомості (2022-2025). Використано для міжнародного контексту: використання номіналів, заниження вартості, каскадні перепродажі.
- Судові матеріали НАБУ/САП/ВАКС (2020-2023) — справа Андрія Кічі: хабар $6 млн, угода про визнання винуватості, 100 млн грн на «Армію дронів».
- Prozorro — дані про тендерні закупівлі ТОВ «ТГ «Промтехсервіс» (2022-2024). Використано для підтвердження суми контрактів — 235,8 млн грн.
- GetContact — теги телефонних номерів Сергія Бережного. Використано як непрямий доказ причетності до наркоторгівлі.
- StopCor (травень 2025) — матеріали про Оксану Бережну та походження її статків.
- Розслідувач.інфо — аналіз псевдомедичних схем Черногубова та «Лідомед-біо».